Как пройти верификацию аккаунта юридическому лицу?
Платформа TokenSpot предоставляет возможность юридическим лицам пройти верификацию аккаунта, которая дает полный доступ ко всем инструментам Платформы. Процесс верификации состоит из 3 шагов.
ШАГ 1
Создайте аккаунт на Платформе (см. статью Регистрация на платформе) и привяжите номер телефона (см. статью Привязка номера телефона). Также рекомендуем сразу подключить двухфакторную аутентификацию, которая позволит вам быстро и безопасно подтверждать операции на Платформе с помощью кодов из приложения Google Authenticator (см. статью Включение двухфакторной аутентификации).
ШАГ 2
Подготовьте следующие документы:
- Схема владения компанией (структура бенефициаров компании)*
Нажмите сюда, чтобы скачать образец документа
- Документы о регистрации юридического лица
- Memorandum of Association / Articles of Association (Устав компании)
- Письмо, авторизированное на взаимодействие с TokenSpot
Нажмите сюда, чтобы скачать образец документа
Важно: в качестве лиц, уполномоченных осуществлять все связанные со счетом действия, можно указать директора и/или учредителей компании. Вы также можете указать доверенных лиц, на которых имеется нотариально заверенная доверенность на осуществление перечня действий (нажмите сюда, чтобы скачать образец доверенности). В строке Дата вступления в силу укажите дату, когда эта схему стала актуальной (обычно она совпадает с датой регистрации/перерегистрации компании). Не оставляйте пустые поля в документах (лишние блоки/строки можете удалить или поставить в них прочерки);
- Личные документы связанных сторон компании (акционеров и директора компании): паспорт/ID и подтверждение адреса проживания (банковская выписка / счета за коммунальные услуги с указанием ФИО и адреса проживания или справка из Министерства Цифрового Развития Кыргызской Республики);
- В случае если компания является поставщиком услуг виртуальных активов (ПУВА), то Вам необходимо заполнить и направить данную анкету (нажмите сюда, чтобы скачать образец Анкеты) и лицензию;
- Лицензию или информацию о процессе получения лицензии на деятельность, не входящую в п.6;
- Банковскую выписку по счету (ам) юридического лица (за последние 3 месяца с ЭЦП Банка);
- Банковскую выписку по счету (ам) директора (за последние 3 месяца с ЭЦП Банка).
Обращаем ваше внимание, что на документах должны стоять подпись директора и печать компании, а каждый документ должен быть прикреплен к письму отдельным файлом (один документ — один файл не больше 50 MB)! Не оставляйте пустые поля в документах (лишние блоки/строки можете удалить или поставить в них прочерки).
Полный комплект документов отправьте по адресу электронной почты [email protected] Все документы, заявки или вопросы по аккаунтам принимаются только с адреса электронной почты, на который зарегистрирован аккаунт клиента. В письме укажите название компании на английском языке (при наличии), а также вид деятельности компании.
ШАГ 3
В ответном письме Вам пришлют дальнейшие инструкции по верификации корпоративного аккаунта. Обращаем Ваше внимание, что в процессе проверки предоставленных документов от Вас могут запросить дополнительные документы или информацию. После осуществления проверки ваш корпоративный аккаунт будет верифицирован. Вы сможете увидеть успешный статус верификации в разделе Профиль (блок Верификация).
*Если бенефициар компании является юридическим лицом, то по нему необходимо также предоставить документы (ШАГ 2, пункты 1,2,3,5).
При возникновении вопросов обращайтесь в нашу круглосуточную Службу поддержки по всем доступным каналам связи (через всплывающее окно на сайте, через telegram-бота — @tokenspot_support_bot или по электронной почте [email protected]).