Как пройти верификацию аккаунта юридическим лицам?

 

Платформа TokenSpot предоставляет возможность юридическим лицам пройти верификацию аккаунта, которая дает полный доступ ко всем инструментам Платформы. Процесс верификации состоит из 3 шагов.

 

ШАГ 1

Создайте аккаунт на Платформе (см. статью Регистрация на платформе) и привяжите номер телефона (см. статью Привязка номера телефона). Также рекомендуем сразу подключить двухфакторную аутентификацию, которая позволит вам быстро и безопасно подтверждать операции на Платформе с помощью кодов из приложения Google Authenticator (см. статью Включение двухфакторной аутентификации).

 

ШАГ 2

Подготовьте следующие документы:

  1. Схема владения компанией (структура бенефициаров)
    Нажмите сюда, чтобы скачать образец схемы
  2. Документы о регистрации юридического лица
  3. Memorandum of Association / Articles of Association (Устав компании)
  4. Письмо, авторизированное на взаимодействие с TokenSpot (уполномоченные лица: директор и/или учредители). Также можно указать доверенных лиц, на которых имеется нотариально заверенная доверенность
    Нажмите сюда, чтобы скачать образец письма
    Нажмите сюда, чтобы скачать образец доверенности
  5. Личные документы связанных сторон (акционеров и директора): паспорт/ID и подтверждение адреса (банковская выписка или счета за коммунальные услуги с ФИО и адресом или справка из Министерства Цифрового Развития Кыргызской Республики)*
  6. Для поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА): Заполните анкету и предоставьте лицензию на деятельность
    Нажмите сюда, чтобы скачать анкету
  7. Лицензию или информацию о процессе получения лицензии на деятельность, не входящую в п.6
  8. Банковскую выписку по счету (ам) юридического лица (за последние 3 месяца с ЭЦП Банка)
  9. Банковскую выписку по счету (ам) директора (за последние 3 месяца с ЭЦП Банка)

Полный комплект документов отправьте по адресу электронной почты [email protected] с той почты, на которую зарегистрирован аккаунт. В письме укажите название компании на английском языке и вид деятельности.

Требования к документам:

  • Подпись директора и печать компании (мокрая подпись и печать нужны на документах, указанных в пп. 1,2,4,6)
  • Каждый документ прикреплен к письму отдельным файлом (не более 50 MB)
  • Удалите пустые поля или замените их на прочерки
  • Документы в письме оформлены отдельными pdf-файлами – это поможет ускорить проверку

* Если бенефициар компании является юридическим лицом, то по нему необходимо также предоставить документы (ШАГ 2, пункты 1,2,3,5).

 

ШАГ 3

В ответном письме Вам пришлют дальнейшие инструкции по верификации аккаунта. Обращаем Ваше внимание, что в процессе проверки предоставленных документов от Вас также может запросить дополнительные документы или информацию. После осуществления проверки ваш аккаунт будет верифицирован. Вы сможете увидеть успешный статус верификации в разделе Профиль (блок Верификация).

 

При возникновении вопросов обращайтесь в нашу круглосуточную Службу поддержки по всем доступным каналам связи (через всплывающее окно на сайте, через telegram-бота — @tokenspot_support_bot или по электронной почте [email protected]).